Wietnamczycy zajmowali się sprzedażą ubrań w Wólce Kosowską. Jak ustalono, tylko od marca 2017 roku ich spółki wystawiły faktury VAT poświadczające nieprawdę na blisko 13 mln złotych. Trzech mężczyzn jest powiązanych ze zorganizowaną grupą przestępczą i zarzuty, jakie usłyszeli, to pranie pieniędzy na kwotę co najmniej 67 mln zł. - Kwoty te mogą się zwiększyć, czynności trwają - podaje CBA.
Przeszukano też mieszkania zatrzymanych, gdzie zabezpieczono m.in. kilkaset tysięcy złotych i walutę obcą oraz złoty, markowy zegarek.
Wcześniej CBA dokonało zatrzymania biznesmena, w jednej z łódzkich restauracji, gdzie próbował sprzedawać fikcyjne faktury VAT. Do dziś w tym śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 29. podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. - Grupy te miały na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. Jeden z zatrzymanych przez CBA przedstawicieli warszawskiej spółki należącej do cudzoziemców miał „przeprać” blisko 25 mln zł „brudnej” gotówki - dodaje CBA.
Czytaj też:
Strefa Biznesu: Uwaga na chińskie platformy zakupowe
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
