Funkcjonariusze mazowieckiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wraz z grupą realizacyjną Ministerstwa Finansów zatrzymali w sumie pięć osób podejrzanych o przestępstwa VAT. Służby weszły jednocześnie do pięciu warszawskich mieszkań oraz przeszukały siedziby spółek powiązanych z podejrzanymi.
Mazowieckie. Agencja pośrednictwa pracy dla obcokrajowców sł...
Zabezpieczona została dokumentacja, a ponad 130 osób przesłuchano.
Warszawa. Fałszywe faktury i pranie pieniędzy
- Zatrzymanym zarzuca się popełnienie oszustw podatkowych, posługiwanie się fikcyjnymi fakturami oraz pranie brudnych pieniędzy. Wszyscy podejrzani związani byli z agencją zatrudnienia, która rekrutowała pracowników tymczasowych z Ukrainy i Białorusi – przekazała Justyna Pasieczyńska, rzecznik prasowa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
Dwóch z zatrzymanych najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.
Agencja pośrednictwa pracy dla obcokrajowców działała na Mazowszu w latach 2018-2019 i w tym czasie wartość fikcyjnych faktur mogła przekroczyć nawet 40 mln zł. Krajowa Administracja Skarbowa szacuje, że działalność agencji naraziła Skarb Państwa na straty wysokości co najmniej 13 mln zł.
Śledztwo prowadzone jest rzez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie.
Niedzielne uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl
- Oddano hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Złożono wieniec na grobie Kazimierza Sabbata
- Szef MSZ: Albo Rosja zostanie pokonana, albo będzie stała u naszych granic
- Lecisz do Londynu? Uważaj. Na słynnym lotnisku rozpoczynają się strajki
- Niedziela była wspaniała. A jaki będzie poniedziałek? Sprawdź prognozę pogody
