Akcja CBA. Zatrzymano dyrektorów warszawskiej spółki brokerskiej. W tle zorganizowana grupa przestępcza i piramida finansowa

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało w poniedziałek o kolejnych zatrzymaniach w sprawie piramidy finansowej. Chodzi o dyrektor pionu analiz i dyrektora ds. sprzedaży jednej z warszawskich spółek.

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury CBA wraz z Prokuraturą Okręgową w Warszawie prowadzą postepowanie w tej sprawie dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej już od 2020 roku. Dotychczas zarzuty usłyszało w sumie siedem osób.

"Ustalenia śledczych wskazują, że spółka brokerska co najmniej w latach 2016-2020 oferowała sprzedaż instrumentów finansowych (głównie obligacji) kilkudziesięciu podmiotów funkcjonujących w różnych branżach, głównie na rynku nieruchomości. Jak wynika z dokumentacji pracownicy spółki, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzali klientów w błąd, oferując sprzedaż obligacji firm o wątpliwej kondycji finansowej" – przekazało Centralne Biuro Antykorupcyjne.

W nadzorującej śledztwo CBA Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymane ostatnio osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa na kwoty odpowiednio 23 361 000 zł oraz 62 163 000 zł. Prokurator wyznaczył im 150 tys. i 200 tys. zł poręczenia majątkowego oraz nakazał dozór policji. Zakazał też kontaktowania się ze innymi podejrzanymi, wśród których są m.in. członkowie zarządu spółki brokerskiej, zatrzymał paszporty i zakazał opuszczania kraju.

Do pierwszych zatrzymań w tej sprawie doszło w sierpniu 2020 r. - wówczas zatrzymano trzy osoby: prezesa i członka zarządu spółki pośredniczącej w sprzedaży instrumentów finansowych oraz jej byłego dyrektora działu prawnego. CBA współpracuje w tej sprawie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: CBA / PAP