Akcja CBŚP. Funkcjonariusze zatrzymali 10 osób. Chodzi o oszustwa podatkowe w obrocie elektroniką. Straty szacowane na 1,5 miliarda

Śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie prowadzą policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Jak podają służby, przestępcze działania miał miejsce w latach 2014 – 2018. Zorganizowana grupa przestępcza dopuszczała się oszustw podatkowych na kanwie przestępstw karuzelowych związanych z obrotem sprzętem RTV i AGD oraz praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw.

- W proceder zaangażowanych było ok. 1700 firm z branży elektronicznej. Prawie 500 z nich było zarejestrowanych za granicą – podała Justyna Pasieczyńska rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej.

Chodziło o wielokrotny obrót tym samym towarem.

- Wszystko to w celu uprawdopodobnienia dokonania transakcji kupna-sprzedaży m.in. telefonów komórkowych, pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych – wskazała rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz. – Dokumenty te stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT.

Z wstępnych ustaleń wynika, że szacowane straty w budżecie państwa to około 1,5 mld zł.

- W minionym tygodniu w Warszawie, Wrocławiu i Bydgoszczy oraz w innych miejscowościach na terenie woj. mazowieckiego i woj. kujawsko-pomorskiego, funkcjonariusze CBŚP i KAS przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymali 10 osób – przekazała policjantka.

Funkcjonariusze przeszukali 30 miejsc zamieszkania osób podejrzanych oraz siedzib podmiotów gospodarczych. W trakcie akcji zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci.

- Dodatkowo w jednym z mieszkań w Warszawie funkcjonariusze odkryli profesjonalną uprawę grzybów halucynogennych, w różnym stadium ich rozwoju oraz wysuszone już grzybki. W tym samym lokalu ujawniono również środki psychotropowe w postaci marihuany – dodała podinsp. Jurkiewicz.

Sprawa toczy się w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, gdzie zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełniania oszustw oraz przestępstw karno-skarbowych. Może im grozić nawet do 10 lat więzienia.

Łącznie w śledztwie występuje już około 120 osób podejrzanych, z czego ponad połowie przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupy przestępczej.