CBŚP rozbiło międzynarodową grupę przestępczą. Przemycali towary z Azji i prali pieniądze

Zorganizowana grupa przestępcza została rozbita przez funkcjonariuszy CBŚP, KAS i Prokuraturę Regionalną w Warszawie. Akcja trwała od 11 do 15 maja na terenie województwa mazowieckiego. Członkowie ganku są podejrzani o sprowadzanie różnego rodzaju towarów z Azji, następnie ich sprzedaż w Polsce bez odprowadzania podatków.

- _ Z zebranego materiału wynika, że od 2017 roku członkowie grupy importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu, a następnie sprzedawali je w sklepach działających na terenie kraju, w tym głównie w Wólce Kosowskiej bez uiszczania należnych podatków _– przekazała nadkom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji.

Chodzi przede wszystkim o sprzęt AGD oraz tekstylia. Towary do Polski trafiały drogą morską oraz lądową. Przestępcy posługiwali się m.in. fikcyjnymi polskimi i zagranicznymi spółkami, dzięki którym pieniądze ze sprzedaży trafiały z powrotem na Daleki Wschód.

Dotychczas w sprawie CBŚP wraz z KAS zatrzymało pięć osób, w tym dwóch Polaków, jednego obywatela Ukrainy, oraz dwie osoby z Indii posiadające polskie obywatelstwo.

- W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł ponieść straty rzędu ponad 6 mln zł – wskazała Anita Wielanek, rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej.

W toku śledztwa funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację, komputery, nośniki danych informatycznych oraz pieczątki polskich i zagranicznych spółek.

Zatrzymani w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie usłyszeli już zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty karno-skarbowe. Mężczyźni odpowiedzą za pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Decyzją sądu wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa ma charakter rozwojowy, służby zapowiedziały kolejne działania.