Nowy rodzaj oszustwa. Złodzieje wykorzystują metodę "na kryptowaluty". Policja tłumaczy sposób działania

Nowy rodzaj oszustwa. Jak działa metoda "na kryptowaluty"?

Nowa metoda złodziei została ujawniona przez wiele sygnałów napływających do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Doniesienia dotyczą działalności osób podszywających się pod pracowników KNF. Oszuści dzwonią do potencjalnej ofiary i proponują transakcję wymiany walut.

Rozmówcy w trakcie rozmowy telefonicznej są nakłaniani do sprzedaży lub kupna kryptowalut. Jednocześnie informuje się ich, że podczas transakcji spełnione mają zostać „wymagania KNF dotyczące nagrywania procesu transakcji”, co ma polegać m.in. na udostępnieniu pulpitu komputera. Dzwoniący informują również, że w operacji wymiany będzie uczestniczył pracownik UKNF w celu monitorowania przebiegu transakcji - wyjaśnia policja.

Myk polega na tym, że rynek kryptowalut nie jest w Polsce rynkiem regulowanym ani nadzorowanym. Wynika z tego, że KNF nie prowadzi takich czynności względem obrotu kryptowalutami.

Pamiętaj!

• Nadzór KNF nigdy nie wiąże się z udziałem pracowników UKNF w bezpośrednich relacjach z klientami czy w poszczególnych transakcjach finansowych
• Powoływanie się na jakikolwiek udział KNF, pracowników UKNF lub osób upoważnionych przez organ nadzoru w transakcji nabycia lub zbycia kryptowalut nie ma żadnych podstaw i z bardzo dużym prawdopodobieństwem świadczy o próbie oszustwa
• Dane pozyskane podczas takiej operacji mogą zostać wykorzystane przez przestępców do kradzieży tożsamości lub kradzieży środków finansowych
• Nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili. Jeżeli nie uzyskasz wiarygodnych informacji, powstrzymaj się od dalszych kontaktów.

Jak reagować?

Jeżeli podejrzewasz, że rozmówca działa według wyżej przedstawionego schematu, tj. zostałeś poinformowany, że dana osoba wykonuje czynności w imieniu KNF, powstrzymaj się od dalszych kontaktów i koniecznie zawiadom najbliższą jednostkę policji. Podczas zgłaszania oszustwa postaraj się przedstawić jak najwięcej szczegółów dotyczących zdarzenia, ponieważ każda informacja może być niezwykle cenna.

Komenda Główna Policji i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku kontaktów zdalnych (telefonicznych oraz e-mailowych) z osobami proponującymi świadczenie usług finansowych lub wykonanie transakcji finansowej, zwłaszcza jeżeli nie byłeś dotychczas klientem takiego podmiotu. Postaraj się zweryfikować tożsamość tych osób oraz prawdziwość deklarowanego celu kontaktu.