Prali pieniądze i wystawili fałszywe faktury na 64,5 mln zł. 6 kolejnych osób zatrzymanych, wśród nich szef międzynarodowego gangu

Zatrzymani byli członkami grupy, która wprowadzała do obrotu fikcyjne faktury VAT. Grupa tworzyła sieć firm, które wystawiały puste faktury, dokumentujące zakup i sprzedaż artykułów tekstylnych oraz innych towarów. Fikcyjne spółki były rejestrowane na obywateli Ukrainy i Polski. Wśród członków grupy są m.in. obywatele narodowości polskiej, nigeryjskiej i wietnamskiej.

To kolejne zatrzymania w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej. Na ślad jej działalności trafiono podczas jednej z kontroli na Wólce Kosowskiej. Członkowie grupy nie tylko wystawiali nierzetelne faktury, ale również zajmowali się "praniem pieniędzy". Wykorzystywali w tym celu rachunki bankowe do płatności walutowych za towary z Chin. W ten sposób mogli wyprać ponad 325 mln zł.

Szóstka podejrzanych - pięciu mężczyzn i kobieta - po zatrzymaniu zostali doprowadzeni do Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo–Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Pięciu mężczyzn i jedna kobieta podejrzani są o wystawienie fikcyjnych faktur na kwotę 64,5 miliona złotych, w tym także popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej oraz przestępstwo prania brudnych pieniędzy w łącznej kwocie ponad 14 milionów złotych - poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś.

Prokurator Marcin Saduś podał, że wśród zatrzymanych jest kierujący grupą, osoby ze ścisłego kierownictwa, a także osoba uchodząca za bankiera hinduskich grup przestępczych.

Wobec podejrzanych, z których część przyznała się do popełnia zarzucanych czynów oraz opisała w wyjaśnieniach swój udział w procederze, zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnych dozorów, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych - przekazał.

Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec trzech podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Źródło: KAS / PAP