Pranie pieniędzy w Wólce Kosowskiej. Zatrzymano kolejne osoby. Straty Skarbu Państwa na blisko 14 mln zł

Z materiału zebranego m.in. przez mazowiecką Krajową Administrację Skarbową pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, wynika, że od 2017 roku członkowie grupy importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu, a następnie sprzedawali je w sklepach działających na terenie kraju, w tym głównie w Wólce Kosowskiej bez uiszczania należnych podatków. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł ponieść straty rzędu blisko 14 mln zł. Jak podaje Centralne Biuro Śledcze Policji, przedmiotem obrotu był różnego rodzaju sprzęt, w tym także drobne AGD, zabawki, akcesoria sportowe oraz tekstylia.

- Towar był transportowany drogą morską, a następnie lądową, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających polskich i zagranicznych spółek założonych na potrzeby tego procederu. Uzyskane w ten sposób środki finansowe były transferowane za pośrednictwem kolejnych fikcyjnych podmiotów gospodarczych do krajów azjatyckich - czytamy w komunikacie CBŚP.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie gangu mogli w ten sposób wytransferować ponad 72 mln zł.

Policjanci CBŚP i funkcjonariusze KAS przeprowadzili działania na terenie woj. małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i śląskiego, podczas których przeszukano 28 obiektów, tj.: siedziby spółek, biura rachunkowe oraz mieszkania osób powiązanych z ujawnionym procederem. Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację, komputery, nośniki danych informatycznych oraz pieczątki różnych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Na terenie Warszawy i powiatu wołomińskiego zatrzymano do sprawy kolejnych dwóch podejrzanych. W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie przedstawiono im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz zarzuty karno-skarbowe. Co więcej, obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

Obecnie w śledztwie występuje 13 podejrzanych, z czego 11 zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednemu kierowanie tą grupą.

- Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące prania pieniędzy oraz popełnienie przestępstw karno-skarbowych. W wyniku podjętych działań ustalono i zabezpieczono majątek należący do podejrzanych w wysokości ponad 4 mln zł - podkreśla CBŚP.

Sprawa jest rozwojowa i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych działań.