Zatrzymano 20 osób podejrzanych o wyłudzanie podatku VAT. Straty Skarbu Państwa sięgają 1,5 miliarda złotych

W minionym tygodniu w wielu miastach Polski, w tym w Warszawie, funkcjonariusze CBŚP, ABW oraz KAS przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymano łącznie 20 osób podejrzanych o wyłudzenie podatku VAT.

Sprawa dotyczy funkcjonowania w latach 2014 - 2018 zorganizowanej grupy przestępczej, dopuszczającej się oszustw podatkowych polegających na wprowadzeniu do obrotu sprzętu elektronicznego bez uiszczenia należnego podatku VAT czy wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT. Grupa działała na terenie kraju oraz innych państw europejskich. W przestępczy proceder może być zamieszanych wiele podmiotów gospodarczych - poinformowali funkcjonariusze.

Śledczy ustalili, że mechanizm przestępczy polegał na wielokrotnym obrocie tym samym towarem. Wszystko to w celu uprawdopodobnienia dokonania transakcji kupna-sprzedaży sprzętu elektronicznego m.in. telefonów komórkowych, komputerów czy drukarek, pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Straty Skarbu Państwa w tej sprawie szacuje się na około 1,5 miliarda złotych.

Zobaczcie też: Mazowsze. Brutalne zbrodnie z 2020 roku, które wstrząsnęły całą Polską

Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych. Podczas działań zabezpieczono do dalszej analizy m.in. dokumentację, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci. W toku prowadzonych czynności ujawnili mienie należące do podejrzanych, w tym nieruchomości, pieniądze, biżuterię, luksusowe samochody, o łącznej wartości ponad 15 milionów złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, w ramach której dokonywano szeregu przestępstw gospodarczych i skarbowych. Decyzją sądu 5 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Sprawa jest rozwojowa