"Grupa w ramach powiązań podmiotów gospodarczych wystawiała nierzetelne faktury VAT. Poświadczały one fikcyjne transakcje i umożliwiały obniżenie podatku, który powinien trafić do budżetu państwa. Wystawiane dokumenty obejmowały fikcyjne transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług oraz towarów handlowych" – przekazało w poniedziałek Centralne Biuro Antykorupcyjne.
W akcji, która została przeprowadzona na terenie województwa mazowieckiego brało udział blisko 100 funkcjonariuszy. Zatrzymano w sumie 20 osób. Są to przedsiębiorcy, którzy kupowali faktury oraz wystawcy faktur.
Sprawą, dotyczącą działania zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej i posługującej się nierzetelnymi oraz poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT, zajmują się funkcjonariusze krakowskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy współpracy z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz stołecznego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.
Mazowieckie. 1000 firm i straty warte ponad 1 mld zł
"Na chwilę obecną ustalono ok. 1000 podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie. Wartość przewijających się w śledztwie wystawionych nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przekracza 1 miliard zł" – wskazało Centrale Biuro Antykorupcyjne.
Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty m.in. tzw. zbrodni vatowskich oraz przestępstw karnoskarbowych, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ze śledztwa wynika, że całkowita wartość faktur wystawionych na rzecz osób ostatnio zatrzymanych przekracza 86 mln zł.
Wobec zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Jedna osoba decyzją sądu została tymczasowo aresztowana.
"Obecnie w całym śledztwie jest 114 podejrzanych. Na ich majątku zabezpieczono kwotę 16 mln zł" – dodało CBA.
Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego podejmują działania kontrolne i typują kolejnych nierzetelnych podatników. Działania te pomogły odzyskać już ponad 25 mln złotych.
Strefa Biznesu: Uwaga na chińskie platformy zakupowe
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
